→ AML Słownik 1 →学習を始める /ダウンロードMP3フラッシュカード

質問		答え
Witwassen 学び始める		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven 学び始める		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen 学び始める		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse 学び始める		Analiza ryzyka
Transactie monitoring 学び始める		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie 学び始める		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging 学び始める		Postępowanie karne
Criminele organisaties 学び始める		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening 学び始める		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving 学び始める		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving 学び始める		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing 学び始める		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer 学び始める		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet 学び始める		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen 学び始める		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel 学び始める		Profil ryzyka
Fraude detectie 学び始める		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico 学び始める		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht 学び始める		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels 学び始める		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding 学び始める		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst 学び始める		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico 学び始める		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages 学び始める		Raporty specjalne
Compliancebeleid 学び始める		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen 学び始める		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders 学び始める		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing 学び始める		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie 学び始める		Skuteczna profilaktyka
AML-audit 学び始める		Audyt AML
Ken uw klant 学び始める		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie 学び始める		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit 学び始める		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC 学び始める		Regulamin KYC
Klantonderzoek 学び始める		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole 学び始める		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico 学び始める		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie 学び始める		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs 学び始める		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie 学び始める		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid 学び始める		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen 学び始める		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten 学び始める		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's 学び始める		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde 学び始める		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen 学び始める		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten 学び始める		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring 学び始める		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening 学び始める		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik 学び始める		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling 学び始める		Zbieranie danych
Klantprofiel 学び始める		Profil klienta
Regelmatige updates 学び始める		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht 学び始める		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening 学び始める		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht 学び始める		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen 学び始める		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning 学び始める		Wsparcie klienta
Rode vlaggen 学び始める		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing 学び始める		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner 学び始める		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie 学び始める		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit 学び始める		Osoba prawna
Zakelijke documentatie 学び始める		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse 学び始める		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende 学び始める		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens 学び始める		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling 学び始める		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur 学び始める		Struktura korporacyjna
Corporate governance 学び始める		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening 学び始める		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen 学び始める		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties 学び始める		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties 学び始める		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven 学び始める		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering 学び始める		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten 学び始める		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen 学び始める		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF 学び始める		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring 学び始める		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving 学び始める		Regulamin CTF
Verdachte transacties 学び始める		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit 学び始める		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen 学び始める		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken 学び始める		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen 学び始める		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade 学び始める		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen 学び始める		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren 学び始める		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles 学び始める		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit 学び始める		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. 学び始める		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld 学び始める		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen 学び始める		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces 学び始める		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn 学び始める		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving 学び始める		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders 学び始める		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten 学び始める		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd 学び始める		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen 学び始める		standardy FATF-u
Europese AML-regels 学び始める		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten 学び始める		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's 学び始める		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen 学び始める		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten 学び始める		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking 学び始める		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen 学び始める		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten 学び始める		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools 学び始める		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence 学び始める		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten 学び始める		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure 学び始める		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken 学び始める		Dalsze badania
Transactiemeldingen 学び始める		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen 学び始める		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole 学び始める		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering 学び始める		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving 学び始める		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties 学び始める		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring 学び始める		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit 学び始める		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis 学び始める		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties 学び始める		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal 学び始める		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding 学び始める		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse 学び始める		Analiza konta
Dagelijks saldo 学び始める		Bilans dzienny
ransaction monitoring software 学び始める		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing 学び始める		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties 学び始める		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle 学び始める		Stała kontrola
Toezicht op transacties 学び始める		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage 学び始める		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen 学び始める		Niezwykłe wzory
Klantgedrag 学び始める		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing 学び始める		Zamrożenie konta
Realtime monitoring 学び始める		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit 学び始める		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing 学び始める		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties 学び始める		Częste transakcje
Grote stortingen 学び始める		Duże złoża
Grote stortingen 学び始める		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit 学び始める		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse 学び始める		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse 学び始める		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring 学び始める		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties 学び始める		Transakcje finansowe
Regelmatige controle 学び始める		Regularna kontrola
Risicobeoordeling 学び始める		Ocena ryzyka
Klantenrisico 学び始める		Ryzyko klienta
Geografisch risico 学び始める		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren 学び始める		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel 学び始める		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant 学び始める		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant 学び始める		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie 学び始める		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering 学び始める		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico 学び始める		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse 学び始める		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse 学び始める		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's 学び始める		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid 学び始める		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek 学び始める		Ankieta klienta
Risicomanagement 学び始める		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico 学び始める		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie 学び始める		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles 学び始める		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten 学び始める		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen 学び始める		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens 学び始める		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie 学び始める		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant 学び始める		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse 学び始める		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence 学び始める		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling 学び始める		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving 学び始める		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening 学び始める		Rachunek bankowy
Zichtrekening 学び始める		Rachunek bieżący
Spaarrekening 学び始める		Konto oszczędnościowe
Overboeking 学び始める		Przenosić
Rentevoet 学び始める		Stopa procentowa
Vaste kosten 学び始める		Koszty stałe
Opnamelimiet 学び始める		Limit wypłat
Banktransactie 学び始める		Transakcja bankowa
Geld overmaken 学び始める		Przelać pieniądze
Kredietlijn 学び始める		Linia kredytowa
Klantenservice 学び始める		Obsługa klienta
Geldstorting 学び始める		Wpłata gotówki
Transactiekosten 学び始める		Koszty transakcyjne
Debetstand 学び始める		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren 学び始める		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim 学び始める		Tajemnica bankowa
Geldopname 学び始める		Wypłata gotówki
Bankdocumenten 学び始める		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid 学び始める		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten 学び始める		Usługi bankowe
Boekingsdatum 学び始める		Data rezerwacji
Veilige betaling 学び始める		Bezpieczna płatność
Contante betaling 学び始める		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens 学び始める		Informacje poufne
BIC-code 学び始める		Kod BIC
Boekhouding 学び始める		Księgowość
Boekhouding 学び始める		Księgowość
Winst- en verliesrekening 学び始める		Rachunek zysków i strat
Boekjaar 学び始める		Rok finansowy
Financiële rapportage 学び始める		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek 学び始める		Książka kasowa
Afschrijvingen 学び始める		Amortyzacja
BTW-aangifte 学び始める		Deklaracja VAT
Factuur 学び始める		Faktura
Krediteuren 学び始める		Wierzyciele
Debiteuren 学び始める		Dłużnicy
Boekhoudsoftware 学び始める		Oprogramowanie księgowe
Onkosten 学び始める		Wydatki
Uitgaven 学び始める		Wydatek
Ontvangsten 学び始める		Wpływy kasowe
Eigen vermogen 学び始める		Słuszność
Schuldenlast 学び始める		Ciężar zadłużenia
Kostenpost 学び始める		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie 学び始める		Rejestracja transakcji
Kasstroom 学び始める		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse 学び始める		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting 学び始める		Podatek dochodowy
Vaste activa 学び始める		Środki trwałe
Huidige activa 学び始める		Aktywa bieżące
Kostprijs 学び始める		Koszt
Rekeningmonitoring 学び始める		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit 学び始める		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis 学び始める		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties 学び始める		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding 学び始める		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse 学び始める		Analiza konta
Dagelijks saldo 学び始める		Bilans dzienny
Transaction monitoring software 学び始める		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing 学び始める		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties 学び始める		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle 学び始める		Stała kontrola
Toezicht op transacties 学び始める		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse 学び始める		Analiza danych
Dataverzameling 学び始める		Zbieranie danych
Gegevensverwerking 学び始める		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens 学び始める		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie 学び始める		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens 学び始める		Dane transakcyjne
Verificatieproces 学び始める		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole 学び始める		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid 学び始める		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures 学び始める		Procedury KYC
Risicobeoordeling 学び始める		Ocena ryzyka
Transactiegedrag 学び始める		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur 学び始める		Struktura własności
Transactielimieten 学び始める		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) 学び始める		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht 学び始める		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole 学び始める		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie 学び始める		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole 学び始める		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie 学び始める		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs 学び始める		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie 学び始める		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit 学び始める		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie 学び始める		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom 学び始める		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie 学び始める		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude 学び始める		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

コメントを投稿するにはログインする必要があります。

もっと